Detalle del curso : PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

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Concepto	Descripción
Nombre del curso:	PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Dirigido a:	Consejeros, directivos, gerentes de operaciones que deseen reforzar su conocimiento en el tema.
Fechas:	Del 13 al 15 de Mayo de 2015
Impartido por:	C.D.T. Tezoyuca
Sede:	Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca
Objetivo:	El participante reconocerá las obligaciones que tienen las instituciones del sistema financiero mexicano en relación a las acciones a implementar para prevenir, la ejecución de la operación con recursos de procedencia ilícita, y evitar que la institución para la cual trabaja, incurra en el riesgo de realizar operaciones vinculadas con el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.
Contenido:	Prevención del lavado de dinero -Introducción y antecedentes -Clasificación de las operaciones vinculadas al lavado de dinero -Participantes en las operaciones de lavado de dinero -Marco regulatorio y legal Operaciones que para los bancos se clasifican como riesgosas -Operaciones bancarias expuestas al lavado de dinero -En las operaciones activas -En las operaciones pasivas -Conociendo los clientes -Ubicación del perfil transaccional -Personas expuestas políticamente Operaciones que para los IFNB-SOFOM se clasifican como riesgosas -Operaciones de los IFNB que consideran lavado de dinero -En las operaciones activas -Operaciones relevantes -Operaciones inusuales -Operaciones preocupantes Obligaciones de las instituciones -Obligaciones institucionales -Órganos de control -Comité de comunicación y control -Oficial de cumplimiento -Responsables, reportes, alcances, periocidad Lavado de dinero entre particulares y sistema financiero -Operaciones vulnerables -Obligaciones de los participantes -Limites económicos de las operaciones para ser consideradas vulnerables -Sanciones -Marco legal, reglamento y reglas generales
Requisitos:	Asegurar su inscripción, requerimos de su confirmación 10 días hábiles antes del inicio del evento. Importante confirmar el desarrollo del evento antes de realizar su depósito.
Información adicional:	La cuota de recuperación incluye: -Material didáctico -Material impreso -Memoria en CD -Material para practicas -Constancia de asistencia -Hospedaje compartido (habitación doble) -Servicio de alimentación durante el evento -Cafetería continúa
Costo por participante (IVA Incluido)	$ 5,500.00
Forma de pago:	Para realizar el pago de inscripción, por favor enviar datos de facturación, comunicarse al 01 (777) 385 09 90, 91,44 ó 01 800 999 3472 y pedir al operador conexión al CDT Tezoyuca para indicarle número de referencia bancaria o dirigirse en las oficinas de este C. D. T. Tezoyuca, con dirección Km. 12. 5 carretera Jiutepec-Zacatepec, crucero de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos. Nota: Importante Confirmar el desarrollo del evento antes de realizar el depósito.
Nombre del Coordinador:	C. P. José Antonio Organista Pérez y/o Claudia Jessica Guevara Gutiérrez
Teléfono al que puede contactarnos	01 (777) 385 09 90, 91,44 ó 01 800 999 3472
Puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo:	jorganista@fira.gob.mx; bvazquezm@fira.gob.mx