Detalle del curso : PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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Concepto	Descripción
Nombre del curso:	PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Dirigido a:	Oficiales de cumplimiento, consejeros del CCC, Contadores, contralores, auditores, directores y personas interesadas en el tema. Indispensable tener conocimientos de contabilidad básica o financiera.
Fechas:	Del 27 al 29 de Noviembre de 2017
Impartido por:	PERSONAL EXTERNO
Sede:	Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego
Objetivo:	Conocer y dar cumplimiento a las disposiciones generales en materia de prevención de lavado de dinero establecidas por la CNBV para SOFOMES.
Contenido:	1. Qué es lavado de dinero y qué no lo es 2. Artículos 400 Bis y 139 Quáter del código penal federal 3. Fundamentos legales para PLD en el caso de SOFOMES 4. Alcance de las disposiciones generales 5. Política de identificación del cliente 6. Política de conocimiento del cliente 7. Criterios de agrupación y autorización de actividades 8. Perfil transaccional y grado de riesgo del cliente 9. PEPS 10. Operaciones Relevantes 11. Operaciones Inusuales y de 24 horas 12. Operaciones Internas Preocupantes 13. Estructuras Internas 14. Manual PLD 15. Capacitación 16. Reserva y Confidencialidad 17. Sistemas Automatizados 18. Auditoría 19. Lista de personas bloqueadas 20. Otras disposiciones. 21. Reformas a las disposiciones 22. Nuevo capítulo II BIS: Enfoque Basado en Riesgos
Requisitos:	Solicitar su inscripción vía telefónica con 15 días de antelación (01 44 33 22 22 62), así como enviarnos sus datos de Facturación. Una vez que se le haya confirmado el desarrollo del evento requerimos su depósito el cual deberá enviarlo por correo electrónico, con nombre de asistente y nombre del evento.
Información adicional:	La cuota de recuperación incluye: material didáctico, memorias del curso impresas y en CD, diploma de asistencia, servicio de cafetería continuo, alimentación durante el evento y hospedaje en habitación doble. Nota: En caso de no reunir el cupo mínimo para el evento, nos reservamos el derecho de posponer o cancelar el evento.
Costo por participante (IVA Incluido)	$ 6,000.00
Forma de pago:	Para la reservación de asistencia al curso, favor de ponerse en contacto a los teléfonos y/o correos electrónicos indicados; a fin de que nos proporcione sus datos generales, por nuestra parte le indicaremos el número de referencia para depositar. Enviar posteriormente, por correo electrónico la ficha de depósito con sus datos.
Nombre del Coordinador:	ÁREA DE CAPACITACIÓN
Teléfono al que puede contactarnos	01 443 3 22 22 62, 01 443 3 22 22 89
Puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo:	psosa@fira.gob.mx; capacitacioncdtvilladiego@fira.gob.mx