Detalle del curso : Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y Financiamiento al Terrorismo 2023 (Vía Zoom)

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Concepto	Descripción
Nombre del curso:	Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y Financiamiento al Terrorismo 2023 (Vía Zoom)
Dirigido a:	Profesionistas, técnicos, administradores de empresas, ejecutivos de intermediarios financieros y a todas aquellas personas relacionadas con el sector agropecuario, servicios y comercio.
Fechas:	Del 2 al 5 de Mayo de 2023
Impartido por:	Centro de Desarrollo Tecnológico La Noria
Sede:	Centro de Desarrollo Tecnológico La Noria
Objetivo:	Que el participante cuente con los conocimientos y las herramientas necesarias para implementar el seguimiento y cumplimiento de la normatividad existente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicadas a través del diario oficial de la federación y las actualizaciones en la materia, a fin de minimizar los riesgos de infiltración de recursos de procedencia ilícita en sus negocios
Contenido:	 El lavado de dinero en cifras Alcances y consecuencias El lavado de dinero en el acontecer cotidiano  Perfil del lavador de dinero Identificación del cliente Conocimiento del cliente  Supervisión basada en riesgo La necesidad de prevenir el riesgo Identificación del riesgo institucional Un enfoque basado en riesgo  El papel de la Alta Dirección y del Comité de Comunicación y Control Responsabilidad e importancia de su función  El Oficial de Cumplimiento y el personal operativo Importancia de su participación en el proceso preventivo Responsabilidades y repercusiones  Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT Análisis del grado de cumplimiento Reflexión propositiva  Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Identificación y conocimiento del cliente Importancia de su instrumentación e implementación Criterios, políticas y procedimientos internos Aspectos esenciales Lineamientos de la CNBV  La nueva normatividad en materia financiera Importancia de las reformas financieras Programas de autocorrección  Dictamen técnico de la CNBV Requisitos Alcance y efectos del Dictamen Aspectos relevantes  Renovación del Registro en CONDUSEF Requisitos Alcance y efectos del Registro Aspectos relevantes  Certificación del Oficial de Cumplimiento Proceso de la Certificación Requisitos para determinar el perfil del Oficial de Cumplimiento Procedimiento de evaluación Expedición del certificado  Sistema Automatizado Requisito indispensable en la materia preventiva La importancia en su implementación  Sanciones Administrativas Económicas Penales
Requisitos:	Solicitar su hoja de registro al área de capacitación para su registro previo
Información adicional:	Para verificación de sus datos se solicita en scanner su CURP
Costo por participante (IVA Incluido)	$ 1,090.00
Forma de pago:	Para asegurar su suscripción, requerimos de su confirmación 10 días hábiles antes del inicio del evento. Para la realización del pago de inscripción, favor de comunicarse al Centro de Desarrollo Tecnológico CDT LN, para indicarle los datos bancarios donde debe realizar el depósito. Modalidad Vía Zoom
Nombre del Coordinador:	Ing. Rodolfo Pérez Vázquez , Ing. Ismael Morales Licona ,
Teléfono al que puede contactarnos	443 322 2310
Puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo:	rperezv@fira.gob.mx , imorales@fira.gob.mx , capacitacionlanoria@fira.gob.mx